Editör: Enver Adıgüzel
New York Başsavcısı Letitia James, iflas eden kripto ve forex işlem platformu NovaTech’in kurucuları Cynthia ve Eddy Petion ile bağlı şirketlerin, Ponzi dolandırıcılığı nedeniyle 1,37 milyar dolar ödemesi için bir mahkemeye başvurdu.
Başsavcılığın perşembe günü sunulan mahkeme dosyasına göre talep, yatırımcıların yaklaşık 1,13 milyar dolarlık parasının iadesi ile birlikte 232,5 milyon dolarlık faizi kapsıyor.
Mahkemenin ilk kararı
Mahkeme, Petion çiftini ve şirketleri Ağustos 2025’te davaya yanıt vermemeleri nedeniyle varsayılan olarak sorumlu buldu.
Başsavcılığın açıklamasına göre NovaTech’e yatırımcı toplayan dört kişi, mağdurlara yarar sağlamak amacıyla yaklaşık 6 milyon dolarlık uzlaşma ödemesini kabul etti.
Yatırımcıların kaybı
Başsavcılık, NovaTech ve daha önce faaliyet gösteren AWS Mining kripto madencilik planı aracılığıyla 11 binden fazla New York sakininin on milyonlarca dolar kaybettiğini belirtti. Şikâyete göre tanıtımcılar, dua grupları, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden Haiti kökenli ve diğer göçmen topluluklarını hedef aldı.
Dosyaya göre yatırımcılar Ağustos 2019 ile Mayıs 2023 arasında NovaTech’in kripto cüzdanlarına yaklaşık 1,16 milyar dolar yatırdı. Başsavcılığa göre bu paranın yalnızca yaklaşık 26 milyon doları işlem yapılması için platformun işlem sağlayıcısı B2Broker’a aktarıldı.
AWS Mining talebi
Ayrı bir başvuruyla, AWS Mining’e ilişkin faiz dahil yaklaşık 6,15 milyon dolar daha talep ediliyor. AWS Mining 2019’da çöktü, NovaTech ise 2023’te çöktü ve on binlerce yatırımcı paralarını çekemedi. James, NovaTech, AWS Mining ve diğer bağlı şirketlere Haziran 2024’te dava açmıştı.
Cointelegraph, kurtarılan paraların mağdurlara nasıl dağıtılacağı ve kararın uygulanması için hangi adımların atılabileceği konusunda New York Başsavcılığından görüş istedi; yayın saatine kadar yanıt alınamadı.
