Editör: Enver Adıgüzel
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçları Soruşturma Ağı (FinCEN), dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından MEXC Global’i ABD finans sisteminden ayırmaya yönelik bir emir yayımladı. Kuruma, yaptırımlardan kaçınma ve siber suçla bağlantılı en az 16 milyar dolarlık yasa dışı işlemi kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
Emrin kapsamı ve zamanlaması
Emir, ABD’li finans kurumlarının borsaya giden ya da borsadan gelen hiçbir fon transferini işleyemeyeceği anlamına geliyor. Ancak emir, Federal Register’da yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek; yani kesinti henüz uygulanmış değil.
Ayrıca Okuyun
Hazine, işlemin ‘Operation Economic Outcast’ adlı daha geniş bir çabanın parçası olduğunu belirtti. FinCEN’in açıklamasına göre MEXC, 2018’de kurulmuş, günlük bir milyar doların üzerinde işlem hacmine sahip ve yaklaşık 5 milyar dolar rezerv tutuyor.
Yaptırım bağlantıları
FinCEN, borsanın Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında yasa dışı faaliyetle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işlemi taşıdığını, bunların yaklaşık 1,5 milyar dolarının Rusya’ya yönelik yaptırımlardan kaçınmayla ilgili olduğunu bildirdi. Kuruma göre, yaptırım listesindeki kuruluşlarla doğrudan 232 milyon dolarlık işlem yapılmış.
Borsanın, yaptırım listesindeki Rus borsaları Garantex ve Grinex ile Haziran 2026’ya kadar işlem yaptığı belirtildi. Ayrıca A7A5 stablecoin’iyle bağlantılı yaklaşık 200 milyon dolarlık ve İran Merkez Bankası ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na fayda sağlayan yaklaşık 22 milyon dolarlık işlemin de borsadan geçtiği ifade edildi.
Hazine’nin açıklaması
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, finans kurumlarının iki yönlü davranamayacağını söyledi. Bessent, rejimin ‘ekonomik can damarlarını’ kesmeye ve yaptırımlardan kaçınmak için dijital varlıkları kullanma girişimlerini engellemeye devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: ABD Hazine Bakanlığı
