Hindistan'da CoinDCX ve Delta Exchange'e operasyon: işlemler Binance'e yönlendirildi iddiası

İçindekiler

İddia edilen yönlendirme mekanizması
Şirketlerin yanıtı

Hindistan’ın Yönetim Dairesi (ED), CoinDCX ve Delta Exchange India ile bağlantılı adreslerde arama yaptı. Kurum, bu şirketlerin kullanıcı işlemlerini Binance, Bybit ve diğer offshore platformlara yönlendirdiğini iddia ediyor. Aramalar 4 ve 5 Kasım tarihlerinde Bengaluru’daki üç adreste gerçekleşti.

ED, arama işlemlerini Yabancı Para Yönetimi Yasası (FEMA) kapsamında yürüttüğünü açıkladı. Kurumun resmi açıklamasında, kripto token türevleri ve gerçek dünya varlık tokenlarını içeren büyük ölçekli yetkisiz sınır ötesi finansal işlemlerden söz ediliyor. İddiaya göre bu işlemlerin hacmi binlerce crore rupiyeye ulaşıyor.

İddia edilen yönlendirme mekanizması

Soruşturma ekibine göre CoinDCX kullanıcıları rupi yatırdı, bu tutarlar çoğunlukla dolara endeksli USDT stablecoin’e çevrildi ve ardından Binance, Kucoin, Gate.io ve Bybit gibi yurt dışı platformlara gönderildi. Bu yol, Hindistan’ın döviz kuralları aşılarak izlendi.

ED, spot işlemler için CoinDCX’in Kosta Rika merkezli bir şirket adına açılmış hesabı kullandığını ileri sürüyor. Kurum bu şirketi yalnızca “kağıt üzerinde bir yapı” olarak nitelendirdi. Vadeli ve opsiyon ürünlerinde ise, kullanıcı emri verildiğinde CoinDCX’in yurt dışında karşılık gelen pozisyonlar açtığını ve bunları orada takas ettiğini savunuyor.

Delta Exchange India hakkında da benzer iddialar var. ED, Delta’nın türev ve tokenize hisse akışının büyük kısmının yabancı borsalara ulaşmadan önce CoinDCX üzerinden geçtiğini öne sürüyor. Kuruma göre Delta, yurt dışındaki bağlı şirketlere yüzlerce crore rupi gönderdi.

Şirketlerin yanıtı

Delta Exchange India, yetkililerle “tam olarak” iş birliği yaptığını ve istenen tüm bilgileri paylaştığını açıkladı. Şirket, işlemlerin, yatırımların ve çekimlerin aksamadan sürdüğünü, kullanıcı fonlarının Hindistan’daki bankalarda güvende olduğunu belirtti. Delta, sınır ötesi transfer yapıldığı yönündeki iddiayı reddetti.

CoinDCX ise haber yazıldığı sırada resmi bir açıklama yapmadı. İddiaların hiçbiri henüz kanıtlanmış değil.

Kaynak: Yönetim Dairesi (ED)