Editör: Enver Adıgüzel
Çin uyruklu 44 yaşındaki Zheng Zhao, Hollanda’dan iade edilerek ABD’ye getirildi ve Kaliforniya Merkez Bölge Mahkemesi’nde suçlamalarla yüzleşti. Adalet Bakanlığı, iadeyi Kamboçya merkezli dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı bir yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında duyurdu. Zhao hakkında 20 yıla kadar hapis cezası öngören para aklama komplosu suçlaması yöneltildi.
Mahkemeye İade Süreci
Zhao, 23 Ekim’de Kaliforniya’da duruşmaya çıkarıldı. Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İlişkiler Ofisi, Hollanda makamlarıyla birlikte çalışarak Zhao’nun yakalanmasını ve iadesini sağladı. Suçlama, Ağustos 2025’e uzanan bir döneme dayanıyor.
Ayrıca Okuyun
Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü’nden Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, iadenin yurt dışından savunmasız Amerikalıları sömürmeyi amaçlayan herkese bir ders olması gerektiğini söyledi. Dava, bakanlığın Siber Dolandırıcılık Girişimi kapsamında ele alınıyor.
Komployla bağlantılı sekiz kişi suçunu kabul etti. Bunlar arasında izinsiz para transfer işletmesi yürütmeyi kabul eden ShengSheng He ve Jingliang Su da var. Bu kişilere sırasıyla 51 ve 46 ay hapis cezası verildi.
Fonların USDT’ye Dönüştürülmesi
Soruşturmaya göre yurt dışındaki katılımcılar, mağdurlara sosyal medya, telefon, kısa mesaj ve çevrimiçi tanışma siteleri üzerinden ulaştı. Güven kazandıktan sonra, meşru borsalara benzetilmiş sahte kripto para platformlarında yatırım yapmaları önerildi.
Savcılığa göre mağdurların paraları ABD’deki sahte şirketler, uluslararası banka hesapları ve dijital cüzdanlar üzerinden yönlendirildi. 36,9 milyon doları aşan tutar, Bahamalar’daki Deltec Bank’ta tek bir hesaba aktarıldı.
Zhao ve diğer katılımcıların, bankanın bu parayı stablecoin Tether (USDT) biçiminde Kamboçya’daki bir dijital cüzdana göndermesini ayarladığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı’na göre oradaki bağlantılar USDT’yi bölgesel dolandırıcılık merkezi liderlerine aktardı. FBI, zincir üzerindeki işlemlerin kayıtlı olmasının soruşturmacılara izleme imkânı verdiğini belirtiyor; ancak sınır ötesi transferler, zayıf para aklamayla mücadele kurallarının bulunduğu yargı alanlarında takibi zorlaştırabiliyor.
Diğer Dolandırıcılık Ağlarına Yönelik Davalar
Kamboçya makamları, Prince Group başkanı Chen Zhi’yi ocak ayında ayrı bir soruşturma kapsamında Çin’e iade etti. Prince Group, Kamboçya merkezli ve birden fazla sektörde faaliyet gösteren bir iş grubu. Chen’in zorla çalıştırma içeren kripto para dolandırıcılığını yönettiği iddia ediliyor.
Japonya makamları da haziranda Osaka’da Prince Group ile bağlantılı olduğu öne sürülen Hu Shi’yi resmi kayıtları sahtecilikle suçlandığı gerekçesiyle gözaltına aldı. ABD makamlarının dolandırıcılık ve para aklama iddialarıyla hedef aldığı grupla bağlantı kuruldu.
Adalet Bakanlığı’nın Dolandırıcılık Merkezleri Operasyon Gücü, Hazine Bakanlığı ile birlikte eylülde Çince konuşulan çevrimiçi pazar yeri Xinbi Guarantee’yi hedef aldı. Platformun, sahte web siteleri ve para aklama hizmetleri sunan satıcılarla operatörleri buluşturduğu öne sürülüyor. Yetkililer bir günde yaklaşık 52 milyon dolarlık kripto parayı dondurdu. Operasyon Gücü’nün dondurduğu toplam tutar yaklaşık 938 milyon dolara ulaştı.
Kaynak: Adalet Bakanlığı
