Editör: Enver Adıgüzel
Tayland Göç Polisi, vizesi süresi dolduktan sonra da ülkede kalan Çinli vatandaş Wu Chaoshuai’yi tutukladı. Wu’nun, sınır ötesi bir suç örgütü adına 74 milyon doları aşan kripto para aklama halkasını yönettiği iddia ediliyor.
Yakalama süreci
Wu, 2019 yılının aralık ayında turist vizesiyle Tayland’a girdi. Vizesinin süresi dolmasına rağmen ülkeden ayrılmadı. Göç polisine göre bu tercih, Çin’e iade edilme riskinden kaçınmak amacıyla yapılmış olabilir. Yetkililer, Wu’nun uzun süre aynı yerde kalmamaya özen gösterdiğini belirtti.
Arabasının rengini değiştirdiği, sahte plaka ve sahte belge kullandığı da öne sürüldü. Polis, nihayet Ramkhamhaeng bölgesindeki lüks bir evde onu yakaladı.
Suçlamalar ve iade süreci
Soruşturmaya göre Wu, 133 hesabı yönetti ve bu hesaplar üzerinden yaklaşık 74 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Çin makamları, Wu’nun banka hesabı ve kripto borsası hesabı açtırarak illegal fonların hareketini gizlediğini savunuyor.
Wu hakkında vizesinin süresi dolduktan sonra ülkede kalmaktan dava açılacak. Tayland polisi, Wu’nun iadesi için Çin makamlarıyla koordinasyon yapacağını açıkladı. Yetkililer, bu adımın bölgedeki kripto bağlantılı aklama faaliyetlerine karşı son dönemdeki sıkılaşmanın parçası olduğunu belirtti.
Kripto denetimi sıkılaşıyor
Tayland makamları kripto para hareketlerine yönelik denetimi güçlendiriyor. Haziran ayında Özel Soruşturma Dairesi, çevrimiçi dolandırıcılık ve kumar platformlarından yılda 300 milyon doları aşan tutarı aklayan bir kripto madenciliği aklama örgütünü çökertti.
Bank of Thailand’ın, geniş kapsamlı izleme çerçevesi kapsamında tether (USDT) üzerinde izleme başlattığı bildirildi. Bu gelişme, istikrarlı kripto paraların gri para takibinin kapsamına girdiğini gösteriyor.
Kaynak: Tayland Göç Polisi
